Chihuahua, Chih- La Secretaría de Hacienda, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, informó que interpondrá denuncias ante la Fiscalía General de la República contra 13 casinos que habrían realizado operaciones sospechosas de lavado de dinero en distintos estados del país.
El titular de Hacienda, Édgar Amador Zamora, explicó que el caso se investigó durante varios meses con apoyo del Gabinete de Seguridad Federal, y que los centros de apuestas fueron incorporados a la lista de personas morales bloqueadas por representar un riesgo financiero y servir potencialmente a intereses del crimen organizado.
Las indagatorias detectaron transacciones en efectivo y electrónicas hacia países como Estados Unidos, Rumania, Malta y Panamá, así como el uso de intermediarios sin solvencia económica aparente para transferir grandes sumas de dinero.
La UIF presentará las denuncias por presunto lavado de dinero y asociación delictuosa, además de informar a la Procuraduría Fiscal de la Federación. Hacienda subrayó que estas acciones refuerzan el compromiso del Gobierno de México con la cooperación internacional en materia de prevención de delitos financieros.