Chihuahua, Chih.- La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que hace unas semanas, autoridades estadounidenses enviaron a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y a la Secretaría de Hacienda información reservada sobre supuestas operaciones de lavado de dinero en tres instituciones financieras mexicanas.
En su declaración, la jefa del Ejecutivo explicó que el reporte contenía observaciones sobre transferencias entre empresas chinas y mexicanas, todas ellas formalmente registradas. Destacó que México sostiene una relación comercial con China que alcanza los 140 mil millones de dólares, por lo que se requería mayor claridad sobre qué operaciones podrían considerarse irregulares.
A partir de esta notificación, la UIF llevó a cabo una indagatoria que derivó en la detección de algunas faltas administrativas, por las cuales se aplicaron sanciones. Sin embargo, Sheinbaum puntualizó que las acusaciones provenientes del Departamento del Tesoro carecen de pruebas concluyentes.
“Son solo señalamientos. No hay evidencia directa ni jurídica. Y sin pruebas, no es posible tomar acciones legales. Si las hay, actuaremos, pero sin pruebas no se puede hacer nada”, sentenció la mandataria.