El próximo 29 de noviembre a las 9 horas, se realizará la tercera megaaudiencia en contra de la empresa Aras Investment Business Group S.A.P.I de C.V., en la que serán judicializadas 450 denuncias por un supuesto desfalco de 79 millones 27 mil 304 pesos más 173 mil 975 dólares.
Hasta la fecha, la Fiscalía General del Estado (FGE) ha podido establecer un presunto desfalco por 225 millones de pesos más 584 mil dólares en tres causas penales, por las que están detenidos Sergio Armando G.C., Diana Ivonne C. P. y Óscar Gonzalo H. M., excolaboradores de la empresa.
Aras Investment Business Group S.A.P.I de C.V. enfrenta 6 mil 823 denuncias ante la FGE, de las cuales 204 se presentaron ante la Fiscalía Zona Norte, 270 ante la Fiscalía Occidente, 142 en la Fiscalía Zona Sur y 5 mil 807 ante la Fiscalía Zona Centro. Además, existen mil 295 denuncias por la vía civil o mercantil que se interpusieron ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) en contra de esta financiera.
La primera judicialización se realizó en abril bajo la causa penal 720/2022 por los delitos de fraude y asociación delictuosa en perjuicio de 15 víctimas, a las que se les causó un daño de 14 millones 797 mil 250 pesos y 5 mil dólares americanos, que equivalen a 100 mil 661.35 pesos, lo que da un total de 14 millones 894 mil 911.35 pesos.
El segundo proceso inició en agosto bajo la causa penal 2180/22 por los delitos de fraude y asociación delictuosa en perjuicio de 300 personas por un monto superior a los 70 millones de pesos. Mientras que el tercero inició el mes pasado bajo la causa 2913/22.
